Abadi, un contable argentino de 51 años, administra el fondo de inversión Gems, con más de 6.700 millones de dólares de miles de clientes de la sucursal suiza del HSBC, según la lista «Swissleaks» de presuntos lavadores de dinero y evasores.
La lista «SwissLeaks» fue investigada por medios de comunicación de varios países, entre ellos los diarios argentinos Clarín y La Nación.
La oficina recaudadora de impuestos AFIP dijo en un comunicado haber pedido «a la jueza María Straccia la repatriación de 3.800 millones de dólares fugados en 4.040 cuentas de argentinos ocultas en Suiza y la captura internacional de Miguel Abadi».
La jueza debe examinar ahora el caso y cursar el pedido a Interpol si lo considera pertinente.
La AFIP dijo haber rastreado movimiento de fondos en cooperación con «las administraciones tributarias de Islas Vírgenes, Uruguay y Bermudas, que son algunos de los países donde están localizadas las sociedades ‘off shore’ y los trust utilizados como ‘pantalla’ por Abadi».
La denuncia original del fraude fue lanzada a fines de 2008 por el exempleado informático del HSBC en Suiza Hervé Falciani, quien facilitó a las autoridades francesas datos de miles de personalidades, entre ellas políticos, artistas, deportistas y magnates.
La investigación «SwissLeaks» es un viaje al corazón de la evasión fiscal y saca a la luz artimañas empleadas para disimular dinero no declarado.
However, amerikabulteni.com cheap viagra canada there are various treatment options for treating the penile condition. This can lead to frustrating and embarrassing situation, causing unwanted strain in the the buy cialis relationship. The principal aspect of it it is possible to order Propecia online in its cheap generic form from these countries without a prescription.What vardenafil tablets india is the Difference between Brand Name and Propecia?There is no biochemical difference between brand-name and generic Propecia. Now these sufferers can avail a healthy treatment through the use of an appropriate vaginal moisturiser viagra purchase / lubricant.
