En un año, los bancos de Bolivia detectaron movimientos correspondientes a lavado de dinero por 40 millones de dólares provenientes del narcotráfico y actos de corrupción, informó el director de la Unidad de Investigaciones Financieras.
Alejandro Taboada, explicó a la prensa que la UIF envió a la justicia 90 casos de lavado de dinero en 2015, pero lamentó que sólo hayan sido dictadas sentencias en 15 de esas demandas.
«Uno de los delitos que más vemos en la UIF es corrupción, después del narcotráfico», agregó Taboada.
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El director de la UIF manifestó además su preocupación de que de 90 casos que han sido presentados el pasado año, tan solo 15 han terminado en una condena.
En 2013 el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) eliminó el nombre de Bolivia de la lista «gris-oscura», que incorpora a los países que tienen deficiencias en combatir el lavado de dinero y el financiamiento al terrorismo. En 2019, el país andino tendrá otra evaluación del GAFI, entidad que reconoce los avances para normar el lavado de dinero.
